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最高检透露已开发“资金流向分析系统”能快速
时间:2019-09-15

  最高人民检察院国际合作局局长郭兴旺对廉政公署多年来在跨境追查犯罪资产方面,对内地检察机关给予的支持协助表示感谢。郭兴旺在演讲中表示,财务调查是从查账入手,发现犯罪痕迹和犯罪事实,为定罪量刑提供确凿证据。调查内容包括对涉案资金、财产、物品等查询、冻结、查封和扣押,通过调查达到追缴、没收和返还涉案资产的目的。

  他介绍,为打击犯罪,查清涉案资金来源和去向,中国检察技术部门联合软件公司开发了“资金流向分析系统”,通过导入银行流水,分析交易方向从而快速锁定重点账户,提高办案效率。另外,“司法会计查账系统”亦提升了工作效率。

  郭兴旺说,最高人民检察院积极运用有关国际公约、条约、协议、合作谅解备忘录等,与有关国家开展引渡、2013全球社交网络排名:QQ空间和新浪微博!刑事司法协助、资产返还合作。2017年1月,最高法、最高检联合出台《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》,有力促进了违法所得没收程序在实践中的运用。他强调,在内地刑事诉讼制度中增设“违法所得特别没收程序”是中国刑事诉讼制度中的重大突破,对健全和完善中国刑事诉讼制度,保护国家集体和个人权益具有重要意义。

  郭兴旺希望,在预防犯罪嫌疑人通过香港等地进行跨境洗钱或跨国洗钱方面,香港和澳门相关机构能与内地进行更好地沟通和协作,切实保护国家、个人合法权益。

  中央纪委监察部国际合作局副局长蔡为指出,截至目前,通过“天网行动”中国已从90多个国家和地区追回外逃人员2800多人, “百名红通人员”40人,追回赃款89.9亿元人民币。他说,取得这样的成绩得益于国家的高度重视,得益于广大中国人民的拥护支持,得益于国际社会的有力配合和协作。

  香港廉政公署廉政专员白韫六认为,随着全球化和信息科技进步,涉及贪污及相关的经济犯罪日趋复杂,执法机构面临巨大挑战。

  记者5月9日从最高检获悉,2016年全国检察机关共受理行贿犯罪档案查询500余万次,涉及单位540多万家(次),涉及个人1100多万人(次),同比分别增长39.4%、26.4%和46.1%,涉及个人数量首破千万。

  其中最高检职务犯罪记录和行贿犯罪档案查询管理中心共受理行贿犯罪档案查询1288次,涉及单位7700余家(次),涉及个人6400余人(次)。全国全年共对有行贿犯罪记录的单位1400多家次和个人1100多人次作出了处置,为遏制招标投标、政府采购、融资信贷等领域贿赂犯罪和促进诚信建设发挥了积极作用。

  据悉,日前最高检反贪总局有关部门还与阿里巴巴(中国)有限公司、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司就开展行贿犯罪档案查询与应用协作签署备忘录。此举将有助于进一步遏制商业贿赂。

  根据备忘录,最高检反贪总局有关部门将为阿里巴巴、蚂蚁金服依法提供快速、便捷的行贿犯罪档案查询服务,并根据需要提供防治商业贿赂、防范公司经营刑事法律风险等协助;阿里巴巴、蚂蚁金服将在招标和采购、淘宝卖家审核、参与反洗钱、金融风险控制等方面开展行贿犯罪档案查询,依法对经查询有行贿犯罪记录的单位、个人予以必要处置。